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公司于2019年11月6日召开第六届董事会第七十九次

发布时间:2019-11-07 21:34 作者:admin

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票

  期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及华夏幸

  福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)2018年第七次临时股东大

  会对董事会的授权,公司于2019年11月6日召开第六届董事会第七十九次会议,审

  议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的的议案》,对公司2018年股票期

  权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予限制性股票价格进

  1、 2018年6月8日,公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第十次会

  议审议通过了《关于

  <华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励

  计划(草案)>

  及其摘要的议案》、《关于

  <华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期

  权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>

  的议案》等议案;监事会就公司2018年

  股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发

  展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见;公司独立董事就本次

  激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表

  2、 2018年6月9日至2018年6月28日,监事会在公司官网发布了《华夏幸福基

  业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,对

  本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内,公司监事会未接到任何人对

  公司本次拟激励对象提出的异议。2018年6月29日,公司第六届监事会第十一次会议

  审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

  3、 2018年7月5日,公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于

  <华夏幸

  福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>

  及其摘要的议

  案》、《关于

  <华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实

  施考核管理办法>

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期

  权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》;公司对内幕信息知情人在本次激励计划

  草案公告前6个月内买卖公司股票情况的进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存

  4、 2018年7月6日,公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二次

  会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、

  《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,对本次激励计划首次授予股

  票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整,

  确定2018年7月6日为授予日,向130名激励对象授予5,227万份股票期权,行权价

  格为27.46元/股;向130名激励对象授予5,227万股限制性股票,授予价格为13.28

  元/股。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意

  见。公司于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称

  “中登上海分公司”)完成首次授予的股票期权登记手续,登记数量为5,187万份;

  于2018年9月20日完成首次授予的限制性股票登记手续,登记数量为4,830.5万股。

  5、 2018年12月24日,公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第十五次

  会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司

  独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明

  确的意见。2019年1月14日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案,

  批准注销任海军等6名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计82万份,

  以及以13.28元/股的价格回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

  66万股。公司于2019年1月29日在中登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,

  6、 2019年6月6日,公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次

  会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司

  独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明

  确的意见。2019年6月28日,公司2019年第五次临时股东大会审议通过上述议案,

  批准注销张来等7名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计137万份,

  以及以13.28元/股的价格回购注销王永腾等4名离职激励对象持有的已获授但尚未解

  除限售的限制性股票合计67万股。公司于2019年8月2日在中登上海分公司完成上

  述股票期权的注销手续,于2019年8月13日完成上述限制性股票的注销登记手续。

  7、 2019年6月6日,公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次

  会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》,确

  定2019年6月6日为授予日,向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万份股票

  期权,行权价格为29.94元/股;向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万股限

  制性股票,授予价格为14.97元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预

  留权益事宜发表了独立意见。公司于2019年10月29日在中登上海分公司完成预留授

  8、 公司于2019年7月12日实施了2018年度权益分派,以2019年3月31日公

  司总股本3,002,591,709股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.00元(含税)。

  基于此,公司于2019年7月29日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会

  第十九次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调

  整的议案》,将首次授予的股票期权行权价格由27.46元/股调整为26.26元/股,将

  向激励对象授予的预留股票期权的行权价格由29.94元/股调整为28.74元/股,预留

  限制性股票授予价格由14.97元/股调整为13.77元/股。公司独立董事和监事会对本

  9、 2019年7月29日,公司第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九

  次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公

  司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了

  明确的意见。2019年8月20日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过上述议案,

  同意注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的60万份股票期权,回购注销其

  持有的已获授但尚未解除限售的40万股限制性股票。公司于2019年10月16日在中

  登上海分公司完成上述股票期权的注销手续,于2019年10月22日完成上述限制性股

  10、 2019年8月27日,公司第六届董事会第七十四次会议和第六届监事会第二

  十一次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限

  制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司激励计划首次授予限制

  性股票第一个解锁期解锁条件已成就,被授予的113名激励对象符合第一个解锁期的

  解锁条件,本次限制性股票可解锁数量为1,863万股。公司独立董事和监事会对本次

  限制性股票解锁事宜发表了明确的意见。2019年9月20日,本次解锁的限制性股票上

  11、 2019年11月6日,公司第六届董事会第七十九次会议和第六届监事会第二

  十三次会议审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》,根据2018

  年度权益分派实施情况,将首次授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格调整为

  12.08元/股。公司独立董事和监事会对此次调整首次授予限制性股票回购价格事宜发

  12、 2019年11月6日,公司第六届董事会第七十九次会议和第六届监事会第二

  十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,

  公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表

  公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以2019年3

  月31日公司总股本3,002,591,709股为基数,向全体股东每10股派发现金股利12.00

  元(含税),共计派发现金股利3,603,110,050.80元。该利润分配方案已于2019年7

  月12日实施完毕。根据《激励计划》的相关规定,董事会对首次授予的尚未解除限售

  部分限制性股票回购价格进行调整,调整方法为调整前的授予价格13.28元/股减去派

  息额1.2元/股,调整后首次授予的尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.08元/

  1、 公司董事会对本次激励计划相首次授予限制性股票回购价格的调整,符合《管

  2、 本次调整在公司2018年第七次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调

  限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规

  和规范性文件的规定以及《激励计划》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情

  本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次调整依法履

  (一) 《北京市金杜律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限

  (四) 《华夏幸福独立董事关于第六届董事会第七十九次会议相关事项的独立意见》。

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